汇金股份:为董事、监事、高级管理人员投保责任保险

时间:2019年09月11日 19:31:13 中财网
原标题:汇金股份:关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告


证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2019-165号

河北汇金机电股份有限公司

关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


河北汇金机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日召开
第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于为董事、
监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系,提高公
司董事、监事及高级管理人员的履职积极性,保障公司董事、监事及高级管理人
员的权益,合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风
险,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管
理人员购买责任保险,具体方案如下:

1、 投保人:河北汇金机电股份有限公司

2、 被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员

3、 责任限额:每年5,000-8,000万元人民币

4、 保险费总额:每年15-28万元人民币

5、 保险期限:3年

公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任保险购买
的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金
额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。


根据相关法律法规规定,该议案尚需提交公司2019年第八次临时股东大会
审议。


特此公告。





河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日




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