汇金股份:独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

时间:2019年09月11日 19:31:19 中财网
原标题:汇金股份:独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


河北汇金机电股份有限公司



独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项

的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为河北汇金机电股份有限公司(以
下简称“汇金股份”或“公司”)独立董事,本着对全体股东和公司负责的原则,
基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对汇金股份第四届
董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于向控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供借款暨关联交
易的独立意见

本次公司(包含控股子公司)以自有资金或自筹资金向控股子公司石家庄汇
金供应链管理有限公司提供借款不超过50,000万元人民币符合公司经营发展实
际需要,本次关联交易依据公平原则,借款利率不超过同期中国人民银行贷款基
准利率上浮 100%,计息方式按照借款实际使用天数计息,利息费用公允、合理,
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影
响,且河北盘龙物流有限公司已经向公司承诺在本次借款期间按其持有石家庄汇
金供应链管理有限公司股权比例对借款余额承担连带责任担保,不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。


董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定,我们同意本次向控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供借
款暨关联交易事项,并同意将该议案提交股东大会审议。


二、关于调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见

公司调整部分高级管理人员薪酬的方案,符合公司目前经营管理的实际情况,
约束与激励并重,有利于调动高级管理人员的积极性和创造性,促使其勤勉尽责,
有利于提高企业经营管理水平,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本


次调整公司部分高级管理人员薪酬的事项。


三、关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的独立意见

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于提高公司董
事、监事及高级管理人员的履职积极性,保障公司董事、监事及高级管理人员的
权益,合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险,
其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意本次为董监高投保责
任保险的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。


(以下无正文)


(此页无正文,为独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见签署
页)



独立董事:

















史玉强



桑郁



魏会生





2019年09月11日




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